ليست سياه FATF و تاوان سكوت

ليست سياه FATF و تاوان سكوت

گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر نام ايران را در «ليست سياه» قرار داد تا نقل و انتقالات مالي دشوارتر از گذشته شود آفتاب‌‌نیوز : علی طیب‌نیا آن روز‌ها هنوز کرسی ریاست وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی را در اختیار داشت و تلاش می‌کرد برای اندکی هم که شده از هزار و یک درد اطلاعت بیشتر دربارهليست سياه FATF و تاوان سكوت[…]

واکنش به تحریم ۱۸ بانک ایرانی از سوی آمریکا؛ FATF بندی بر پای سیستم بانکی

FATF و تحریم ۱۸ بانک ایرانی از سوی آمریکا؛ چه کسانی از تحریم‌ سود می‌برند؟

با عدم تصویب لوایح FATF، در تحریم‌‌ ۱۸ بانک و نهاد مالی ایران به ترامپ کمک کردیم آفتاب‌‌نیوز : ایالات متحده آمریکا در جدیدترین اقدامات خود ، ۱۸ بانک و نهاد مالی ایران را تحریم کرد. حامیان این طرح معتقدند که این محدودیت‌ها در راستای تلاش دولت ترامپ برای تحت فشار قرار دادن ایران به اطلاعت بیشتر دربارهFATF و تحریم ۱۸ بانک ایرانی از سوی آمریکا؛ چه کسانی از تحریم‌ سود می‌برند؟[…]

لوایح FATF در پاکستان تصویب شد

لوایح FATF در پاکستان تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز : نمایندگان مجالس سنا و ملی این کشور در نشستی مشترک با حضور «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان سه لایحه مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. به گزارش رسانه‌های رسمی پاکستان، جناح مخالف پاکستان به ریاست «شهباز شریف» رییس حزب مسلم لیگ نواز و سایر اطلاعت بیشتر دربارهلوایح FATF در پاکستان تصویب شد[…]

آخر و عاقبت سیاسی‌کاری و نپذیرفتن FATF

آخر و عاقبت سیاسی‌کاری و نپذیرفتن FATF

افزایش ۲۵ درصدی هزینه مبادله به مردم تحمیل می‌شود آفتاب‌‌نیوز : اهمیت تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی، Financial Action Task Force) تا جایی است که وقتی رئیس جمهوری نوید گشایش اقتصادی می‌داد، برخی کارشناسان در گمانه‌زنی‌های خود، اقدام برای خروج از فهرست سیاه FATF را گشایش اقتصادی مورد اشاره اطلاعت بیشتر دربارهآخر و عاقبت سیاسی‌کاری و نپذیرفتن FATF[…]